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湖北银行应城支行成功堵截一起异常开卡行为
2021-12-03 15:11:05    来源:孝感网

 

        本网讯 (通讯员张俐俐 朱高新)  在打击电信诈骗行为这场全社会参与的行动中,湖北银行孝感分行充分履行社会责任,严格规范银行卡开卡行为,配合公安机关打击转借银行卡和电诈“黑名单”,缩小银行卡流入犯罪份子途径。
 

  8月25日下午16时许,一位姓付的女士拿着身份证到湖北银行应城支行柜台办理银行卡开卡业务。经办柜员在核对其开户资料无误后,询问了该客户办卡用途,客户刚开始说办卡是为国外的亲戚向其进行汇款,在听到客户为国外汇款时,引起了会计主管和经办柜员的警惕,随即向该客户询问哪个国家汇款,并解释说本行目前银行卡暂不支持外币计算。
 

  客户听完后,没有立刻回复支行员工,主动打电话给她所谓的“亲戚”。之后客户改口说,是国内的亲戚汇款,还说她亲戚指定到湖北银行办理银行卡。客户前后描述不一致,银行柜员对该客户办卡用途存疑。支行会计主管和经办柜员立刻将电信诈骗相关知识对该客户进行普及,客户用卡不合法或者卡被他人利用,存在诈骗行为都会给自己和家人造成不良影响,会被公安机关进行惩戒,对于个人征信和子女上学都产生不良后果。同时也告知她不要过分相信自己的亲戚的行为。
 

  在听完支行员工知识普及后,客户主动放弃了办卡业务,并对支行员工的宣传行为表示感谢。
 

  今年以来,湖北银行孝感分行下辖各支行在积极普及防范金融诈骗知识的同时,不断规范银行卡开卡行为,加大宣传力度,为打击电诈做出了应有的贡献。
 


(责任编辑: 杨涛 )

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